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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de la sanción judicial, existe una sanción moral y ética de la sociedad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un dato biométrico —como huella digital, reconocimiento facial o iris— a toda persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM).
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en el país.
La detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar bajo los reflectores el escándalo que ha rodeado a la presentadora mexicana, actualmente prófuga y buscada por Interpol en más de 190 países.
Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, prohibiéndoles realizar operaciones con cualquier empresa en territorio estadounidense.
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas por el Congreso, al afirmar que no limitan derechos ni vulneran libertades, sino que modernizan el sistema judicial, acortan tiempos y cierran la puerta a los abusos que durante años distorsionaron el sentido de este mecanismo de protección.